С 1 октября Банк России откроет сервис «Знай своего клиента» об ИП и юридических лицах в группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что с помощью сервиса можно будет проверить не только собственный уровень риска, но и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. В ЦБ считают, что «Знай своего клиента» позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
«Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в "красной зоне" на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству», — говорится в тексте.
Сервис будет открыт с 1 октября. При этом полноценно работать он начал еще с середины 2022 года.
