Личный счет

Доверенности на открытие банковских счетов начали проверять активнее

Мария Иванова

Росфинмониторинг начал получать от нотариусов больше информации о «подозрительных» доверенностях на открытие банковских счетов. Представители финансовой разведки рассказали РБК, что с конца 2023 года было зафиксировано уже более двух тысяч таких доверенностей.

Доверенности на открытие банковских счетов начали проверять активнее

© РИА Новости

Теперь сотрудники Росфинмониторинга чаще проверяют нотариально заверенные доверенности, которые человек выдал третьим лицам на открытие банковских счетов от его имени. Российские нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг информацию о сомнительных действиях клиентов.

Нотариусы направляют финаразведке данные, которые необходимы для идентификации клиента, его представителя, информацию о выгодоприобретателях и бенефициарах, а также данные о виде операции/сделки, их суммах и основаниях для их совершения. Также нотариусы описывают, почему сочли ситуацию подозрительной.

Глава управления Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что информация о сомнительных доверенностях позволяет финразведке бороться с дропами — подставными лицами, на чьи имена открываются счета для отмывания нелегально полученных/украденных денег. По словам Курьянова, нотариусы предупреждают финразведку, когда видят «определенную систематику» и «аномальную активность» организаторов теневых схем.

В Росфинмониторинге отметили, что сомнительные доверенности чаще всего выдают молодые люди в возрасте до 30 лет.

Управляющий партнер аудиторской компании Алексей Нестеренко рассказал РБК, что некоторые банки вообще не открывают расчетные счета по доверенности и требуют личного присутствия клиента. Эксперт Ассоциации банков России Анна Туркина добавила, что банковскому сообществу известно о проблеме «массовых доверенностей на одно лицо».

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) назвали особо подозрительными случаи, когда человек хочет выдать доверенность на открытие счетов без уточнения конкретных доверителей.

Источник: finance.rambler.ru

Похожие записи

Россиянам рассказали, как получить льготу на оплату ЖКХ

США вынуждают зарубежные банки закрывать счета россиян

Повышение зарплат в РФ: кому из работников положена прибавка

Российским пенсионерам повысят пенсии в ноябре

В Госдуме пояснили, зачем запрещать открытие счетов детям без согласия родителей

Экономисты подсчитали, какие продукты стали доступнее в январе

Налоговые изменения не коснутся большинства граждан

Эксперт оценил идею о самозапрете на выдачу кредитов

Зумеры и миллениалы начали бездумно тратить свои сбережения из-за стресса от роста цен

ЦБ ужесточил лимиты на кредитование заемщиков с высокой нагрузкой на III квартал

Аналитик спрогнозировал 30% рост цен на самые ходовые продукты

Какие данные нельзя сообщать о банковской карте

Ваш комментарий

89 − = 88

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости от партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей. Ок Прочитать подробнее