Сотрудники таможни Гонконга раскрыли один из крупнейших в истории города преступных синдикатов по отмыванию 14 млрд гонконгских долларов (около $1,8 млрд). Как сообщила газета South China Morning Post, по этому делу задержаны семь человек.
Преступники использовали подставные компании и незаконно приобретенные ими у других лиц банковские счета для осуществления сделок с драгоценными камнями, ювелирной продукцией и электроникой. Правоохранительные органы обратили внимание на преступное сообщество, когда зафиксировали сильные расхождения между транзакциями на миллиарды гонконгских долларов и таможенными декларациями на общую сумму около 90 млн гонконгских долларов (около $11,6 млн).
Как пишет издание, в ходе проверки одного из счетов было установлено, что через него ежедневно осуществлялось около 50 транзакций на сумму около 100 млн гонконгских долларов (около $12,82 млн). В ходе расследования таможня Гонконга также установила, что операции синдиката по меньшей мере на 2,9 млрд гонконгских долларов (около $371,8 млн) были связаны с мошенническим мобильным приложением из Индии и двумя ювелирными компаниями, которые подозреваются в изготовлении поддельной продукции.
Среди задержанных 34-летний мужчина, который считается организатором преступной схемы. В общей сложности правоохранительным органам удалось заморозить на счетах злоумышленников 165 млн гонконгских долларов (около $21,15 млн).
