ФАТФ

Возможное включение России в «черный» список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) принесет более негативные последствия для экономики и граждан РФ, чем риски отключения кредитных организаций от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). В случае попадания РФ в мировой «коррупционный» стоп-лист россияне не смогут переводить......

Подробнее

Экономика

В США узнали о давлении России на Индию из-за риска включения в «коррупционный» список

Ярослава Вагитова23.05.2023

От Ярослава Вагитова23.05.2023093

23 мая, 13:00 Россия предупредила Индию о негативных последствиях в случае возможного включения РФ в черный список Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Речь идет о затруднении двустороннего сотрудничества в ряде ключевых экономических отраслей, включая оборонную, транспортную и энергетическую сферы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.......

Подробнее

Личный счет

Крупные чешские банки начали закрывать счета россиянам и белорусам

Ярослава Вагитова16.05.2023

От Ярослава Вагитова16.05.2023073

16 мая, 17:56 Три крупных чешских банка — Creditas, UniCredit Bank и ČSOB — начали закрывать счета гражданам России и Белоруссии, пишет местное издание E15 со ссылкой на клиентов этих организаций. По их словам, банки аннулируют счета без предупреждения и даже при наличии рабочей или студенческой визы. © lenta.ruПредставители банков Creditas и......

Подробнее

Политика

Путин встретится с директором Росфинмониторинга

Ярослава Вагитова09.03.2023

От Ярослава Вагитова09.03.2023084

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.comgloballookpress.com "В середине дня у него (у президента — прим. ТАСС) с докладом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин", — сказал представитель Кремля. "Наша финансовая разведка......

Подробнее

Политика

Посол Антонов назвал «опасным шагом» приостановку членства России в ФАТФ

Ярослава Вагитова25.02.2023

От Ярослава Вагитова25.02.2023053

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что резолюция Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF — Financial Action Task Force) о приостановке членства РФ в организации является опасным шагом, который может привести к уничтожению глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма. Его слова приводит ТАСС. Фото: ТАССТАСС "Приостановка участия России......

Подробнее

В мире

ЮАР и Нигерию включили в серый список стран, которые занимаются отмыванием денег

Ярослава Вагитова24.02.2023

От Ярослава Вагитова24.02.2023040

ЮАР и Нигерия были включены в список стран, у которых много недостатков в борьбе с незаконными финансовыми потоками и высока вероятность отмывания средств. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Фото: Газета.RuГазета.Ru По данным организации, ЮАР и Нигерия не соответствуют всем 11......

Подробнее

Экономика

Reuters: FATF приостановила членство России в организации

Ярослава Вагитова24.02.2023

От Ярослава Вагитова24.02.2023060

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в организации. Об этом она сообщила в пятницу. Фото: ТАССТАСС "FATF приняла решение приостановить членство Российской Федерации", — приводит агентство Reuters заявление FATF. По его данным, этот шаг предпринят в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. "Действия......

Подробнее

Войти

Регистрация